В Северной столице определили наказание участникам организованной группы.
В понедельник, 29 декабря, Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор «теневым» банкирам Андрею Ахмедову, Наталье Бибик, Алексею Галику, Владимиру Лаврикову, Ларисе Федорец, Юрию Харатяну, Владиславу Чолакиди, Илье Шлепакову, а также Петру Ярмоленко. Их признали виновными по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе городских судов.
Инстанция установила, что с марта 2015-го по декабрь 2017 года Ахмедов вместе с остальными подельниками, которые вступили в организованную группу, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов для физических и юридических лиц. Они также проводили операции по расчётам по поручению граждан и компаний, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание. При этом для этих действий необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на транзакции, которая получена не была.
В результате своей деятельности фигуранты извлекли преступный доход на сумму не менее 199 002 647,59 рубля. Основой для создания криминального плана и ОПГ послужило наличие у Ахмедова и Шлепакова информации о том, что среди юрлиц в Петербурге и Ленобласти востребованы услуги по «обналичиванию» средств, полученных в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Речь именно о переводе денег в наличные, а также ведении предпринимательской деятельности Бибик, Харатяном и Ярмоленко от имени подконтрольных организаций ООО «Жасмин», ООО «Шафран», ООО «Оригами», ООО «Сапсан», ООО «Луч», ООО «Авангард» по оптовой купли-продажи табачных изделий, а также продажи такой продукции, поставляемых реальным поставщиком ООО «Метро Кэш Энд Кэрри» за наличный расчёт.
«В результате чего у последних формировались крупные наличные суммы денежных средств, которые не сдавались в банк и не отражались в отчётности перечисленных фиктивных организаций, а выдавались клиентам «нелегального банка» в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчётные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 8%», — отметили в пресс-службе судов.
Таким образом, фигуранты создали «нелегальный банк» без регистрации и лицензии Центробанка. Они не признали свою вину.
По решению суда Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко назначили наказание в виде четырёх лет в колонии общего режима со штрафом на 800 тысяч рублей в доход РФ. Фигурантов арестовали в зале суда.
Федорец получил четыре года условного срока с аналогичным испытательным, а также штраф на 800 тысяч. Арест, наложенный на автомобили Skoda Octavia Чолакиди, Mercedes-Benz GLC 220 D4MATIC Ахмедова, Audi А7 Шлепакова, сохранён.
Денежные средства в сумме 605 970 000 рублей, 417 360 000 рублей, 48 800 долларов, 60 400 евро, 2 978 000 рублей, 123 804 долларов, 1 997 400 рублей, 200 000 рублей, а также 65 195 долларов конфискованы в доход государства.
Напомним, в минувшем апреле у дома № 39 на Гороховой улице задержали предполагаемого «теневого банкира» из федерального розыска. Его подозревают в серии финансовых операций.