В Северной столице выясняют обстоятельства крупной аферы.
В четверг, 3 апреля, стало известно, что накануне у дома № 39 на Гороховой улице в Петербурге задержали предполагаемого «теневого банкира» из федерального розыска. Его подозревают в серии финансовых операций.
По данным регионального Главка, 27-летний молодой человек вместе с подельниками, предположительно, незаконно перечислил на счета иностранных компаний более 282 миллионов рублей. При этом он предоставил в госорганы заведомо ложные сведения о проведённых оплатах.
«Как установило следствие, выведенные на заграничные счета денежные средства были получены в результате осуществления незаконной банковской деятельности, замаскированной под нелегальный бизнес», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 193.1 статье УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В 2024 году фигуранта объявили в федеральный розыск.
Напомним, в минувшем ноябре в Петербурге задержали двух предполагаемых «теневых банкиров». При обысках в их домах нашли 6,7 миллиона рублей.