В Северной столице раскрыли крупную финансовую аферу.
Во вторник, 19 ноября, стало известно, что в Петербурге задержали двух предполагаемых «теневых банкиров» и их возможных сообщниц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчётные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения», — уточнила она.
Так, «теневые банкиры» взимали «комиссию» в размере от 11% до 13%. По предварительной информации, в общей сложности через них прошло около одного миллиарда рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Дома и в офисах фигурантов прошли обыски: в общей сложности было изъято 6,7 миллиона рублей, а также документы, печати и другие предметы, которые могут стать уликами в разбирательстве.
Предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест. Их сообщниц отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, в минувшем июле в Петербурге задержали 10 членов ОПГ, которые, предположительно, были причастны к мошенничеству в сфере кредитования и незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, они обналичили более 100 миллионов рублей.
