В Северной столице поймали участников крупных финансовых махинаций.
В среду, 10 июня, стало известно, что в Петербурге задержали пятерых членов преступной группы, которые занимались аферами с банковскими картами. Неправомерный оборот средств по делу составил 212 миллионов рублей, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, фигурантами оказались четверо ранее судимых мужчин и их предполагаемая сообщница. По предварительным данным, организатор схемы предложил своим знакомым подыскивать «дропперов», которые за деньги оформляли на себя банковские карты.
С июля прошлого года по настоящее время соучастники приобрели 941 «пластик». Реквизиты карт передавали для незаконного использования третьим лицам, а после перевода их уничтожали.
В ходе обысков у фигурантов изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских и сим-карт, а также блокноты с данными «дропперов» и другими сведениями. По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дела по 187 статье УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Их соединили в одно производство.
Четверых предполагаемых злоумышленников отправили под стражу, а их подельница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование по делу продолжается, в том числе будет дана правовая оценка действиям граждан, которые передавали реквизиты своих банковских карт третьим лицам.
Напомним, в минувшем апреле в Петербурге коммерсанту дали условный срок за незаконные валютные операции. Он признал свою вину частично — полностью по 187 статье УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и не признал по 193-й (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).