В Северной столице наказали местных жителей за финансовые махинации.
В понедельник, 27 июля, Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Владиславу Рейну, Петру Токареву и Андрею Фалько. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (172, 193 и 193.1 статьи УК РФ), сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе городских судов.
Суд установил, что в 2014 году Рейн придумал схему нелегального банковского обслуживания клиентов, желавших скрыть средства от налогового и финансового контроля, а также обналичить деньги и вывести их за пределы российского валютного рынка. Для реализации плана он обратился к Токареву и Фалько.
Сообщники зарегистрировали 52 юридических лица, открыли для них расчётные счета и организовали систему дистанционной кредитной деятельности. Через неё к 2019 году прошло более 4,4 миллиарда рублей. За свои услуги участники взимали комиссию не менее 1% от поступавших средств.
Следствие также установило, что фигуранты перевели на счёт иностранной компании более 3,1 миллиона евро, что на тот момент превышало 216 миллионов рублей.
Рейн признал вину частично, ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Токарев получил пять с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей, Фалько — шесть с половиной лет колонии общего режима и 900 тысяч рублей.
Напомним, в июне инстанция в Петербурге вынесла приговор группе из 11 местных жителей. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности с многомиллионным оборотом.