В Северной столице наказали участников преступного сообщества, которые нанесли вред госказне.
В пятницу, 7 августа, Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор 20 участникам организованной группы, которых признали виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей (194 статья УК РФ) на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Об этом «Форпосту» сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Суд установил, что фигуранты действовали с 28 августа по 22 сентября 2015 года через ООО «Буран». Они ввозили иностранные товары народного потребления на территорию Евразийского экономического союза по подложным документам.
В таможенных декларациях вместо реальной продукции указывались другие товары с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, которые облагались более низкими ставками пошлин. Благодаря этому участники группы избегали выплаты обязательных платежей.
После прохождения границы грузовые автомобили с настоящими товарами направлялись на подконтрольный группе склад. Там товары выгружались, а в транспорт помещался так позиции для «прикрытия», указанные в документах.
Длаее машины следовали в зону таможенного контроля, где оформлялся выпуск груза для внутреннего потребления. Настоящие товары при этом доставлялись конечным получателям отдельно, без необходимых платежей. После завершения процедур «муляж» возвращался на склад и использовался повторно.
По версии суда, организованную группу создали Дмитрий Зарубин и Авагян, уголовное дело в отношении которого было прекращено в связи со смертью. Внутри схемы были выделены отдельные подразделения, которыми руководили Зарубина, Максим Гавриленко, Олег Никонов, Олег Панов, Светлана Яковлева, Алексей Ланцетов и Анастасия Терентьева.
Остальные участники занимались перевозкой грузов. В их числе были водители, которые перемещали товары от границы до склада подмены и затем доставляли настоящую продукцию получателям.
В результате их действий государству был причинён ущерб на сумму 4 миллиарда 288 миллионов 782 тысячи рублей. Один из подсудимых — Максим Григорьев — признал вину, остальные фигуранты с обвинением не согласились.
В итоге организатор схемы Зарубин получил девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 300 тысяч рублей. Гавриленко, Никонов и Панов получили по семь лет 10 месяцев условно с испытательным сроком пять лет и штрафами по 120 тысяч рублей.
Зарубиной, Терентьевой, Ланцетову и Яковлевой назначили по семь лет восемь месяцев условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев и штрафами по 100 тысяч рублей. Остальным фигурантам суд назначил условные сроки от семи лет до 7,5 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осуждённых солидарно 4,28 миллиарда рублей в счёт возмещения материального ущерба.