Российский финансовый регулятор вынес решение в отношении кредитной организации.
В четверг, 27 августа, Банк России отозвал отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения», зарегистрированного в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
По её данным, по величине активов эта кредитная организация занимала 288 место в банковской системе РФ. Финансовый регулятор принял такое решение в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка и пренебрегала требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Кроме того, по данным ЦБ, компания на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов. Она также не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководители и собственники организации в свою очередь не предпринимали «действенных мер по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций».
Согласно приказу Банка России, в ООО назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановили.
Напомним, в минувшем январе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Новый Московский банк» («НМБ»). Эта организация занимала 258 место по величине активов в РФ.