В Северной столице определят наказание сотруднице компании, похитившей крупную сумму.
В пятницу, 25 сентября, прокуратура Центрального района города Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 43-летней местной жительницы, которую обвиняют в присвоении средств и их легализации (отмывании). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
По данным надзорного ведомства, фигурантка вела бухгалтерский учёт и работала в системах дистанционного банковского обслуживания обществ с ограниченной ответственностью «ТДИ» и «ТМС-Строй». Так, в период с июля 2022-го по апрель 2024 год она указывала фиктивные назначения платежей и обеспечила необоснованные и несогласованные переводы денег на счета подконтрольных юридических и физических лиц. Таким образом, обвиняемая присвоила около 130 миллионов рублей.
Чтобы придать средствам видимость правомерного владения, фигурантка легализовала более девяти миллионов рублей, заключив договоры финансовой аренды (лизинга) и поставки оборудования с подконтрольными юрлицами.
Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу. В целях обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на объекты недвижимости, земельные участки и транспортные средства обвиняемой.
Напомним, в минувшем месяце директора «Ленты» в Петербурге осудили за растрату 2,2 миллиона рублей. Его отправили в колонию.