В Северной столице раскрыли преступную схему.
В четверг, 29 октября, стало известно, что в Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в 400 миллионов рублей. Двух подозреваемых в этом преступлении местных жителей 38 и 43 лет задержали.
По данным регионального Главка, фигуранты создали подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
По версии оперативников, один из них искал коммерсантов, второй — координировал финансовые потоки. За свои услуги они брали комиссию не менее 18% от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных подставных фирм.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Одного подозреваемого задержали, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в середине октября в Петербурге раскрыли деятельность двух теневых банкиров с доходом в 20 миллионов рублей, действовавших с октября 2022-го по апрель 2026 года. Созданная ими схема позволяла им нелегально обналичивать деньги через фирмы-однодневки.