В Северной столице определи наказание членам организованной группы.
В понедельник, 1 сентября, Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор лжеброкерам — директору ООО «Евразия» Артуру Барабашу, Илье Саландаеву, Дмитрию Салахову и гендиректору ООО «МТС» и ООО «БКС» Павлу Чепеленко по делу о хищении более 78 миллионов рублей. Их признали виновными в мошенничестве, сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе городских судов.
По версии следствия, в августе 2015 года ранее осуждённый Руслан Дакало вместе с неким К., дело которого выделено в отдельное производство, создали организованную группу. Они придумали план, согласно которому сообщали гражданам ложные сведения о возможности заработать на торговых операциях за счёт перечисления денег на якобы открытые счета у международной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd.
Клиенты регистрировались на сайте лжеброкера и передавали деньги злоумышленникам или сотрудникам офисов, которые не знали о криминальном плане соучастников. Люди думали, что средства будут зачислены на их счета для операций на рынке Forex.
При этом торговый терминал Metatrader был умышленно сконфигурирован одним из подельником «заведомо невыгодным для физических лиц образом». Так, на нём установили высокие торговые спреды, комиссионные сберы и другие настройки, которые приводили к обнулению виртуальных денег на балансе клиентовиз-за отрицательного математического ожидания и действий лица, управляющего торговым счётом.
«Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ ещё иных соучастников — директора ООО "Евразия" Барабаша и генерального директора ООО "МТС" и ООО "БКС" Чепеленко, которые от имени Обществ привлекали граждан с целью открытия торговых счетов у "лжеброкера", организовывали поиск и привлечение граждан, желающих заключить договор с Larson&Holz IT Ltd для осуществления торговых операций на рынке Forex, получали от менеджеров Обществ денежные средства», — отметили в пресс-службе судов.
Салахов же управлял счетами клиентов через договоры. Таким образом он создавал видимость реальной торговой деятельности, демонстрировал людям якобы успешность ведения торгов. Он также готовил отчёты о принятых гражданах и полученных от них деньгах.
Саландаев в свою очередь искал людей для открытия торговых счетов и внесения на них средств. Он открывал им депозиты на сайте лжеброкера, заключал контракты якобы от имени Larson&Holz IT Ltd. В результате в период с 2025-го по 2019 годы фигуранты похитили у 74 физических лиц деньги на общую сумму 78 078 329, 43 рубля.
По решению инстанции Барабашу и Чепеленко назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима, а Салахова лишили свободы на четыре года. Саландаев получил условный срок на 3,5 года с аналогичным испытательным.
Гражданские иски пострадавших удовлетворили частично. С фигурантов взыскали 376 184, 05 рубля. В остальной части заявления оставили без рассмотрения.
Напомним, в минувшую субботу стало известно, что в Петербурге будут судить 72-летнего мужчину по делу об организации крупной финансовой пирамиды в начале 2000-х годов. Приговоры его сообщникам огласили в 2016-м.