В городе на Неве и в Ленобласти местные жители «отмывали» деньги, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
В субботу, 25 августа, стало известно, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Под подозрением правоохранителей – два жителя Северной столицы и 47-го региона.
В ходе обысков в десятках складских, офисных и жилых помещениях в городе, регионе и республике Крым были найдены и изъяты флешки и черновые записи злоумышленников. Изучив полученные данные, сотрудники полиции установили, что добычей преступников стали 37 миллионов рублей.
Информации о том, на протяжении какого срока незаконно обогащались мошенники и подробностей схемы их обмана пока что нет. Расследование дела продолжается.
Один из фигурантов дела задержан, другой находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в начале марта стало известно, что в Петербурге банкиры-мошенники смогли заработать 171 миллион рублей.