В Северной столице раскрыли схему преступного обогащения.
В пятницу, 16 февраля, стало известно, что накануне в Петербурге задержали гендиректора компании ООО «ТКС-14» Вадима Фалко по подозрению в незаконной банковской деятельности.
По данным «Форпоста», неизвестные использовали фирму для обналичивания, транзита, инкассации денег и рассчётно-кассового обслуживания физлиц и юрлиц без специальной лицензии. Помимо неё в схему были вовлечены ООО «Трансэкомет» и ООО «Аврора».
В период с января 2021 года по август 2023-го злоумышленники «заработали» 10,3 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Гендиректора ООО «ТКС-14» поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, в ноябре 2023 года в Петербурге раскрыли схему обналичивания похищенных у пенсионеров денег. По версии следствия, мошенники обещали пожилым людям заработки на бирже.