В Северной столице предприимчивые граждане незаконно обогатились.
Как стало известно «Форпосту» в среду, 9 февраля, полицейские Петербурга заподозрили 39-летнего уроженца Азербайджана и 29-летнего жителя Ленобласти в организации нелегальной финансовой деятельности и отмывании денег.
С 1 января 2019 по 13 апреля 2021 года молодые люди создали несколько незарегистрированных компаний, с помощью которых и получали незаконный заработок. «Бизнесмены» осуществляли банковские операции и взимали 17% комиссию от поступлений с четырёх фирм. В итоге общий доход злоумышленников составил более 100 миллионов рублей.
Кроме того, они заключили договор со сторонней компанией, оплатив услуги организации на семь миллионов рублей. Таким образом, «коммерсанты» «отмыли» полученные деньги.
По данному факту возбуждены уголовные дела по 172 и 174 статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств).
Напомним, летом в Петербурге осудили предпринимателя за отмывание денег. Бизнесмен отделался условным сроком.