В Северной столице раскрыли схему хищений со счетов кредитных организаций.
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали двух участников группы банковских мошенников, похитивших почти 200 миллионов рублей. Об этом «Форпосту» сообщили региональном управлении ФСБ.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили лиц, которые предоставляли ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и другим фиктивные документы о клиентах.
Для незаконного получения кредитных средств и их хищения злоумышленники проводили для граждан «консультации», а также оказывали услуги посредничества при оформлении заявок на получение займов.
В банки они передавали фиктивные сведения, в том числе трудовые книжки с реквизитами «Аэрофлота», «Россетей», «Горэлектротранса» и других компаний.
По предварительной информации, преступники причинили организациям ущерб почти на 200 миллионов рублей.
«После прохождения системы скоринга и согласования в программе банковского обслуживания на счета физических лиц были перечислены денежные средства в размере не менее 200 миллионов рублей, обналиченные затем в кассе банков. После обналичивания незаконно полученных денежных средств кредитные брокеры оказывали дальнейшее юридическое сопровождение банкротства данных физических лиц», – отметили в ФСБ.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 159.1 статье УК РФ (мошенничество в сфере кредитования организованной группой лиц по предварительному сговору).
В рамках расследования провели 11 обысков.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что телефонные мошенники лишили 71-летнего ведущего специалиста «Ростелекома» 8,6 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество).