В Северной столице предпринимателя заподозрили в незаконных валютных операциях.
В понедельник, 25 мая, стало известно, что на минувшей неделе сотрудники полиции задержали в Петербурге 37-летнего руководителя коммерческой организации. Предполагается, что он причастен к делу о выводу за рубеж порядка 48 996 160 рублей в иностранной валюте.
По данным регионального Главка, разбирательство по 193.1 статье УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) было инициировано в минувшем марте. Выяснилось, что фигурант составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, а также готовил подложные документы и вывел за границу крупную сумму.
Московский райсуд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследования ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску других эпизодов преступной деятельности и участников организованной преступной группы.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что киберполиция Петербурга задержала 20 фигурантов уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Среди них оказались студенты, молодые люди в возрасте 20-25 лет, а также граждане 45-52 лет.