В Северной столице криптовалютчика с запрещёнными веществами изобличили в новом преступлении.
В четверг, 4 сентября, стало известно, что в Петербурге 31-летнего владельца онлайн-магазина по продаже наркотиков заподозрили в легализации преступных доходов. Он был задержан в ноябре прошлого года.
По данным регионального Главка, ранее мужчина стал фигурантом дела о сбыте наркотических средств и психотропных веществ через теневой сегмент интернета. Разбирательство инициировали по 30 статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В результате дальнейших оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что за счёт оплаты запрещённых веществ петербуржец получал виртуальную валюту на свой криптокошелёк, которую затем обменивал на реальные деньги и выводил на подконтрольные себе счета, оформленные на третьих лиц. В результате полицейские установили факт легализации 329 850 рублей таким путём.
По данному факту возбудили дело по 174.1 статье УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Мера пресечения в виде ареста фигуранту не изменялась.
Напомним, на этой неделе петербуржцу огласили приговор за попытку сбыта 643 килограммов кокаина. Его лишили свободы на 12 лет.