В Северной столице пресекли нелегальную банковскую деятельность.
В субботу, 17 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали трёх граждан, подозреваемых в крупных финансовых махинациях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, мошенники помогали горожанам и компаниям не платить налоги при обналичивании денег. Они переводили средства на счета некоторых организаций якобы для оплаты договоров, которые не выполнялись. Они смогли вывести таким образом 508,8 миллиона рублей, а получили за это не менее 71,2 миллиона комиссионных.
Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Во время обысков нашли 100 банковских карт, мобильные телефоны, компьютеры, наличные деньги.
Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Напомним, в начале апреля в Петербурге суд огласил приговор в отношении Владимира Лазарева-Райского, которого обвинили в двух эпизодах мошенничества на общую сумму около одного миллиона рублей. Он объявлен в розыск.
