Перейти к основному содержанию

В Петербурге выявили обнальную схему на 400 миллионов рублей

деньги
© Общественное достояние

Предприимчивые жители Северной столицы помогали коммерсантам уходить от оплаты налогов.

В среду, 2 марта, стало известно, что в Петербурге полиция пресекла деятельность организованной группы теневых банкиров. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники предлагали свои услуги компаниям, которые пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля. За свою «помощь» они получали не менее 14% от обналиченной суммы.

«Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей», - уточнила Волк.

В организации незаконной деятельности заподозрили 42-летнего петербуржца и его знакомую, которая предположительно искала клиентов.

Полицейские провели обыски в квартирах теневых банкиров и в офисах аффилированных с ними компаний. Правоохранители изъяли электронные носители информации и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Предполагаемый организатор находится под подпиской о невыезде, а его сообщница — под обязательством о явке.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось о группе домохозяек, организовавших подпольный банк. Петербурженок отправили под домашний арест.