В Северной столице поймали горожан, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
В субботу, 30 июля, стало известно, что накануне в Петербурге задержали двоих мужчин, которые обналичивали незаконно заработанные деньги.
По данным регионального Главка, 49-летний и 39-летний местные жители в 2019 году арендовали в Северной столице офисные помещения. Также они создали несколько юридических лиц и открыли расчётные счета.
Осенью 2019-го горожане начали принимать заказы от физических и юридических компаний на обналичивание денег в обход налогового и финансового контроля. За такую работу «банкиры» брали 12% от снимаемой суммы. За три года мужчина «отмыли» не менее 380 миллионов рублей и заработали 34 миллиона.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Правоохранители обыскали квартиры двоих горожан, в их жилище нашли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны, компьютеры и другую технику, которую они использовали для преступлений.
Напомним, в конце апреля в Петербурге задержали «теневых» банкиров, обналичивших 800 миллионов рублей. Они заработали на этом 120 миллионов.
