Перейти к основному содержанию

Сотрудники нелегального банка на Заставской обналичили 350 миллионов

В Северной столице раскрыли схему незаконного оборота денег.

Как стало известно «Форпосту» во вторник, 4 октября, правоохранители раскрыли схему нелегального обналичивания 354 миллионов рублей. В преступлении были замешаны сотрудники нелегального банка.

По версии следствия, с июля 2020-го по декабрь 2021 года неустановленные лица переводили деньги, принадлежавшие ООО «Артэр», «Талион», «ФКС-13» и «Периметр», на подставные счета. Затем их снимали в банкоматах Ленинградской и Вологодской областей.

За данные незаконные операции компания брала комиссию 12%. Таким образом, её учредители «заработали» более 42 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Злоумышленников ищут.

Напомним, в конце июля в Петербурге задержали двух мужчин, которые обналичивали деньги. За три года они «отмыли» не менее 380 миллионов рублей и заработали 34 миллиона.