Перейти к основному содержанию

Группа теневых банкиров из Петербурга и Кудрово заработала 16,4 миллиона

деньги
© pixabay.com

В Северной столице и Ленобласти прошли обыски в квартирах «обнальщиков».

В пятницу, 3 февраля, стало известно, что полицейские задержали двух петербуржцев и жителя Кудрово, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По данным регионального Главка, троица с июня 2019 года по август 2022-го незаконно обналичила деньги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Приятели получали 15% от общей суммы, заработав около 16,4 миллиона рублей.

В жилищах задержанных прошли обыски, где полицейские изъяли электронные носители с данными о работе компаний клиентов и 3,5 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Напомним, в феврале сообщалось, что в Петербурге осудят 15 теневых банкиров. С 2016 по 2019 год они «заработали» 400 миллионов рублей.