В столице рассмотрели обращение финансового регулятора РФ.
В среду, 10 апреля, Арбитражный суд Москвы поддержал иск Банка России о принудительной ликвидации «Киви-банка». Соответствующая информация опубликована в картотеке инстанции.
На сайте указано, что прошение было подано 14 марта — его зарегистрировали от представителей Центробанка по Центральному федеральному округу.
«Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — говорится в решении суда.
Отметим, 21 февраля финансовый регулятор отозвал лицензию у «Киви-банка». В ЦБ заявили, что компания нарушала законодательство в части противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Принадлежавший организации сервис Contact и само предприятие исключили из списка платёжных систем. Банк передали под временное управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Известно, что на «Киви-кошельках» лежало порядка 4,4 миллиарда рублей. По данным на начало марта, вкладчикам вернули более 900 миллионов.
Напомним, в минувшем месяце стало известно, что сотрудники ФСБ России начали проверку «Киви-банка» из-за возможного вывода за рубеж денег, полученных незаконным путём. Поводом для этого назвали резкий рост количества случаев телефонного и IT-мошенничества.