В столицу РФ везут предполагаемых аферистов из ряда субъектов страны.
В среду, 2 октября, в Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Следы их деятельности ведут в 14 регионов России, включая Петербург, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По её данным, расследование будут вести по четырём статьям УК РФ — 210, 272, 187 и 172 (организация преступного сообщества и участие в нём; неправомерный доступ к компьютерной информации; неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Его участники запустили анонимную платёжную систему, криптобиржу и 33 онлайн-сервиса. Через них они незаконно обменивали валюту, принимали и выдавали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Их услугами пользовались киберпреступники и хакеры для легализации своего преступного дохода.
«Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 миллиарда рублей», — сообщила Петренко.
В рамках расследования было проведено 148 обысков в 14 регионах. В результате силовики задержали 96 человек, которые стали фигурантами уголовного дела. Сейчас их везут в Москву.
Напомним, сегодня в Петербурге силовики искали следы незаконных «криптосделок» по десяткам адресов. Позже стало известно, что в столицу РФ увезли 11 задержанных.