В Северной столице местного жителя изобличили в финансовых махинациях.
Во вторник, 10 декабря, стало известно, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, фигурант вёл свой нелегальный бизнес около двух лет. Предполагается, что он занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег без разрешительных документов. Для своей работы подозреваемый арендовал офис и нанял сотрудников. За эти услуги он брал комиссию в размере 17% от каждой такой сделки. В результате общий доход фигуранта составил порядка 13,5 миллиона рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков в квартире задержанного и его офисах правоохранители нашли и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и другие предметы.
В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и её соучастников.
Напомним, в минувшем месяце в Петербурге задержали двух предполагаемых «теневых банкиров» и их возможных сообщниц. Предполагается, что через них прошло около одного миллиарда рублей.
