В Ленобласти задержали предполагаемых теневых банкиров.
Во вторник, 20 мая, стало известно, что бодибилдера из Гатчины М. Ситковского заподозрили в афере на 287 миллионов рублей. Об этом «Форпосту» сообщили в региональном управлении ФСБ.
По предварительным данным, спортсмен и предприниматель вместе с двумя сообщниками незаконно обналичили крупную сумму и перевели её на свои счета. Силовики обнаружили и изъяли в качестве улик учредительные документы юридических лиц, печати компаний, деньги и банковские карты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Отметим, 40-летний спортсмен владеет сетью парикмахерских и танцевальной студией. Кроме того, на него зарегистрирован бизнес по производству инвентаря из резины.
Напомним, в начале апреля в центре Петербурга задержали предполагаемого теневого банкира из федерального розыска. По предварительным данным, он вместе с сообщниками перечислил на счета иностранных компаний 282 миллиона рублей.