В Северной столице привлекут к ответственности подпольных бизнесменов.
Во вторник, 3 июня, стало известно, что полицейские из Петербурга задержали 11 предполагаемых «теневых» банкиров в трёх регионах страны. По предварительной информации, они «заработали» порядка 24,5 миллиона рублей.
По данным регионального Главка, с января 2022 года в посёлке имени Свердлова работал офис по нелегальному обналичиванию денег. Поступавшие в организацию средства легализовались через фирмы-однодневки и затем поступали клиентам. Те, в свою очередь, платили комиссию 2,5% от суммы сделки.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках данного разбирательства были задержаны 11 человек в Северной столице, Ленинградской и Новгородской областях.
«В ходе обыска по адресам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта, имеющие доказательное значение», — добавили в ГУ МВД.
Суд избрал трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», запрет определённых действий. Ещё одного предполагаемого «обнальщика» отпустили под подписку о невыезде, а остальных допросили в качестве свидетелей.
Напомним, в конце минувшего месяца сообщалось, что бодибилдера из Гатчины заподозрили в афере на 287 миллионов рублей. По предварительной информации, спортсмен вместе с парой сообщников незаконно обналичил эту сумму и перевёл на свои счета.