Женщину из Всеволожского района Ленобласти заподозрили в крупной афере.
В пятницу, 4 июля, стало известно, что 39-летнюю жительницу Мурино задержали по делу на 57,5 миллиона рублей. По предварительной информации, она организовала вывоз крупной суммы за рубеж по подложным документам.
По данным регионального Главка, женщина возглавляла коммерческую фирму и принимала непосредственное участие в подготовке липовых бумаг. Под подозрение правоохранителей также попали двое её «компаньонов».
«Её правой рукой был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. Роль гендирктора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Кроме того, по предварительным данным, в афере были задействованы 40-летняя бухгалтер компании и 24-летняя девушка, которая была номинальным директором одной из фирм, созданных для проведения махинаций.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 193.1 статье УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Троих ключевых фигурантов задержали, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, в середине мая сообщалось, что в Петербурге двух коммерсантов заподозрили в валютных махинациях. По предварительным данным, они маскировали преступную схему покупкой овощей и фруктов.