В РФ выясняют обстоятельства крупной аферы.
В понедельник, 15 сентября, стало известно, что в России задержали пять человек по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По её словам, западное межрегиональное следственное управление ведомства ведёт разбирательство в отношении организованной преступной группы (ОПГ), в которую вошли бенефециар международного холдинга, глава микрокредитной организации и четверо соучастников. Им вменяют 193.1, 187 и 205.1 статьи УК РФ (валютные операции на счета нерезидентов с использованием подложных документов; неправомерный оборот средств платежей и содействие террористической деятельности).
По версии следствия, с 2022 по 2024 год гражданин Латвии вывел из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге деньги за рубеж. Их перечисляли на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Всего было совершено около 500 таких транзакций на сумму более 2,5 миллиарда рублей.
«Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооружённых формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации», — заявила Петренко.
По уголовному делу были задержаны пять человек, ещё один — объявлен в международный розыск. Всех пойманных подозреваемых арестовали.
Напомним, в июле жительницу Мурино задержали по делу о выводе за рубеж крупной суммы по поддельным документам. Предварительно, она могла переправить 57,5 миллиона рублей.