В городе на Неве задержали предпринимателя.
Во вторник, 30 сентября, стало известно, что руководителя службы безопасности компании «Северная Ривьера», которая управляет гостиничным бизнесом, Дениса Иванова обвинили в создании ОПГ и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил ТАСС.
По данным следствия, Иванова задержали 13 февраля 2025 года, в тот же день ему предъявили обвинение. В деле также фигурирует генеральный директор компании «Элизиум» Егор Молчанов.
«Северная Ривьера» зарегистрирована в Ленинградской области и владеет в том числе гостиничным комплексом в Зеленогорске. В 2024 году её выручка составила 246,9 миллиона рублей – на 115,6% больше, чем годом ранее.
Напомним, в середине сентября задержали пятерых жителей России по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что в ОПГ входили бенефециар международного холдинга, глава микрокредитной организации и четверо соучастников.