В Северной столице пресекли деятельность подпольной финансовой организации.
В пятницу, 6 марта, стало известно, что полиция Петербурга накрыла схему теневых банкиров, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей. В её организации заподозрили трёх местных жительниц в возрасте от 48-ти до 55 лет.
По данным регионального Главка, женщины выполняли роль бухгалтеров в подпольной финансовой структуре. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали услуги компаниям, которые хотели минимизировать свои налоговые обязательства.
Предполагается, что с 2022-го по 2025 годы банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Они брали за свою работу 15%.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Правоохранители провели в рамках расследования 21 обыск: в 18 жилых и трёх офисных помещениях. Они изъяли предметы и документы, имеющие значение для разбирательства. Двух фигуранток поместили в изолятор, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
Напомним, в минувшем декабре в Петербурге огласили приговор «теневым» банкирам по многомиллионному делу. Некоторые фигуранты получили реальные сроки.