В РФ выясняют обстоятельства преступления на торговой площадке.
В понедельник, 13 апреля, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании рынком ценных бумаг. Его инициировали в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СКР, трейдеры манипулировали рынком акций на Московской Бирже. В настоящее время в этих преступлениях заподозрили троих фигурантов.
По предварительной информации, в 2023-2024 годах трейдеры PFL Advisors и другие лица в нарушение законодательства систематически совершали на торговой площадке операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Так, соучастники использовали так называемую стратегию «Pump & Dump», воздействуя на цену актива через «агрессивные покупки».
Таким образом, фигуранты проводили обратные операции по искусственным образом сформировавшейся цене. Дальнейшие транзакции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах, среди которых «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ».
По данным СКР, фигуранты провели более 55 тысяч незаконных сделок. Они привели к «существенным отклонениям цены финансовых инструментов» и позволили фигурантам извлечь излишний доход в особо крупном размере.
В ходе расследования был проведён комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для выяснения обстоятельств этого преступления. В ходе обысков у соучастников изъяли предметы и документы, которые имеют значение для расследования, а также ценности на сумму более трёх миллионов рублей. Расследование по делу в настоящее время продолжается.
Напомним, на минувшей неделе в в Петербурге задержали организаторов продажи банковских и SIM-карт. В их отношении возбудили уголовное дело по 187 статье УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).