Правоохранители Северной столицы раскрыли схему незаконного вывода средств за рубеж.
В четверг, 16 апреля, стало известно, что сотрудники экономической полиции по Петербургу и Ленобласти вместе с УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы «теневых банкиров». В рамках расследования задержали трёх человек.
По данным регионального Главка, компанию заподозрили в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении нелегальной банковской деятельности. Предполагается, что в схеме участвовали 39-летняя женщина, а также 36-летний и 42-летний мужчины. Они могли организовать канал вывода денег за пределы РФ под видом оплаты внешнеторговых контрактов.
При этом в банки фигуранты отправляли заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, выяснилось, что участники группы выполняли функции так называемых «теневых банкиров» и оказывали услуги по обналичиванию средств через подконтрольные им организации. Общий объём таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход фигурантов составил 24 миллиона.
В ходе обысков у фигурантов оперативники изъяли технику, средства связи и деньги, использовавшиеся в противоправной деятельности. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 193.1 статье УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 172-й (незаконная банковская деятельность), а также 210-й (организация преступного сообщества или участия в нём). Троицу задержали и отправили под стражу.
Напомним, в минувшем месяце полиция Петербурга накрыла схему теневых банкиров, через которых прошло не менее 250 миллионов рублей. В её организации заподозрили трёх местных жительниц в возрасте от 48-ти до 55 лет.