В Северной столице пресекли деятельность нелегальных «обнальщиков».
В четверг, 11 июня, стало известно, что в Петербурге сотрудники полиции вместе с Росфинмониторингом задержали участников организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом средств через сеть подконтрольных фирм. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её данным, предполагаемые злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег с октября 2023-го по декабрь 2025 года. С каждой операции соучастники получали почти 12% прибыли. По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
По факту произошедшего в отделе полиции по Всеволожском районе возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). В дальнейшем его передали в главное следственное управление регионального Главка.
В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций, а также соорганизатора, который мог координировать деятельность группы, и двоих сообщников. Последние отвечали за поиск клиентов и движение наличных средств.
Во время обысков у фигурантов изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы. Троим задержанным избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
Напомним, в минувшем марте в Петербурге пресекли деятельность организованной группы «теневых банкиров». В рамках расследования задержали трёх человек.