В Северной столице правоохранителя уличили в незаконной финансовой деятельности.
Во вторник, 12 апреля, стало известно, что руководитель отдела экономической полиции Колпинского района Дмитрий Быков сотрудничал с «теневыми» банкирами, обналичивавшими деньги от продажи леса.
По данным «Форпоста», свою деятельность «финансисты» развернули в 2018 году. Они создали несколько компаний в сфере торговли лесоматериалами. Полученные средства коммерсанты перечисляли транзитом по цепочкам подконтрольных фирм. Выручка поступала на счета под договоры займа, что позволяло уходить от уплаты налогов.
За два года «теневые» банкиры обналичили не менее 400 миллионов рублей. Себе организаторы оставляли 4% от прибыли, в результате чего заработали не менее 16 миллионов рублей. Кроме того, лес они продавали с нарушениями законодательства.
Деньги, поступавшие на счета подконтрольных фирм под фиктивные договоры, выводились через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией клиенту. За эту услугу «финансисты» брали комиссию в 9%.
Так, злоумышленники обналичили ещё 140 миллионов, а их доход составил более 12,5 миллиона рублей.
В 2020 году деятельность группы банкиров была пресечена. Петербургский СК возбудил уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Позднее сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России совместно с коллегами из УФСБ выяснили, что к организации «серых» схем был причастен руководитель отдела экономической полиции Колпинского района Дмитрий Быков.
Он был задержан. Материалы переданы в СКР для проведения процессуальных действий.
В данный момент правоохранители выясняют, принимали ли участие в деятельности «теневых» банкиров коллеги Быкова.
Напомним, в начале марта в Петербурге полиция пресекла деятельность организованной группы «теневых» банкиров. Они смогли «заработать» порядка 400 миллионов рублей.