В столице вынесли вердикт по делу известных российских бизнесменов.
В понедельник, 24 июня, Мещанский районный суд Москвы решил изъять 1,4 миллиарда рублей с экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-руководителя «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в счёт возмещения ущерба от налоговых преступлений. Об этом сообщил ТАСС.
Инстанция постановила удовлетворить иск замгенпрокурора России об обращении в доход государства денег предпринимателей на счетах ПАО «НБ Траст».
Представители Ходорковского и Лебедева в этом процессе не участвовали. Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка «Траст» не возражали против удовлетворения требований.
Отметим, в минувшем мае замгенпрокурора обратился в московский в суд с иском к обоим бизнесменам, а также к ООО «Сибирская лизинговая компания». Позднее РИА «Новости» сообщило, что надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с бизнесменов. ФССП не смогла взыскать эти средства в рамках исполнительного производства в связи с законодательными нормами.
СМИ сообщали, что ответчики по этому делу создали организованную группу, учредив фирму Group MENATEP Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре, а также холдинг с несколькими юрлицами. Через них выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на банковских счетах компаний, после чего фигуранты выводили её и использовали для личного обогащения.
Известно, что большинство подставных организаций, которые были задействованы в преступных схемах, ликвидировали без установления правопреемства. Однако в ходе следствия в отношении ОАО «НК "ЮКОС"» на счетах фирм в банке «Траст» обнаружили деньги, которые надзорное ведомство попросило обратить в доход РФ в качестве погашения долга.
Напомним, в минувшем январе МВД России объявило Ходорковского в розыск. По данным ТАСС, ранее в его отношении возбудили уголовное дело о фейках про ВС РФ.