В Северной столице банковский холдинг отмывал деньги, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Во вторник, 1 октября, стало известно, что в Петербурге задержали группу мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали около 150 организаций, которые якобы оказывали юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги. На деле же холдинг оказывал целый спектр услуг: от вывода денег за рубеж, до обналичивания. Работали на него 60 человек.