В Северной столице отправили в СИЗО фигурантов дела о незаконной банковской деятельности.
В субботу, 27 апреля, октябрьский районный суд Петербурге вынес постановление об избрании меры пресечения шестерым обвиняемым в незаконном обналичивании 7,8 миллиарда рублей. Об этом «Форпосту» сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
На скамье подсудимых оказались генеральный директор ООО «Зодчий» Сергей Лукьянов, главный бухгалтер ООО «Бумпро» Екатерина Китаева, менеджер ООО «Маер Групп» Александра Щеглова, начальник юридического отдела ООО «Возрождение» Руслан Утяганов и безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия. Все они фигуранты уголовного дела по 172 и 210 статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность; организация преступного сообщества).
Следствие считает, что участник ОПС с августа 2020 по июня 2023 года получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7,817 миллиарда рублей, из которых получили 552 миллионов рублей дохода.
Шестеро фигурантов возражали против ареста, но в итоге их отправили в СИЗО до 25 июня 2024 года.
Кроме того, суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения седьмому фигуранту — Марине Кожевых. Однако следствию отказали, назначив ей запрет определённых действий.
Напомним, о задержании предполагаемых членов преступного сообщества стало известно накануне. Все они уроженцы — Брянская, Москвы, Петербурга, Казани, Алтайского края и Абхазии в возрасте от 25 до 50 лет.